Ένας άνδρας από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης αυτή την εβδομάδα για ξέπλυμα 100 εκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα απάτης μέσω Bitcoin και Ethereum. Η υπόθεση του Geoffrey K. Auyeung είναι μία από τις μεγαλύτερες διώξεις για ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα φέτος και δείχνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τις ροές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων πιο στενά από ποτέ.
Η ποινή
Ο ομοσπονδιακός δικαστής επέβαλε την πενταετή ποινή στις 8 Ιουνίου. Ο Auyeung είχε παραδεχθεί την ενοχή του πέρυσι για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι διηύθυνε ένα σχέδιο που λάμβανε μετρητά από θύματα απάτης—κυρίως απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και επενδυτικές απάτες—και τα μετακινούσε μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και υπηρεσιών ανάμειξης.
Πώς λειτουργούσε το ξέπλυμα
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Auyeung μετέτρεπε τα κλεμμένα μετρητά σε Bitcoin και Ethereum, στη συνέχεια ανακάτευε τα νομίσματα μέσω πολλαπλών πορτοφολιών και πλατφορμών για να αποκρύψει το ίχνος. Σε ένα σημείο χρησιμοποίησε ένα peer-to-peer ανταλλακτήριο για να ανταλλάξει κρυπτονομίσματα πίσω σε fiat. Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε μολυσμένα κεφάλαια σε όλη την αλυσίδα. Η υπόθεση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε εργαλεία ανάλυσης αλυσίδας που επισήμαναν ύποπτες συναλλαγές.
Τι σημαίνει η υπόθεση για τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων
Η ετυμηγορία έρχεται σε μια περίοδο που οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές αυστηροποιούν τους κανόνες «γνώρισε τον πελάτη σου» και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τα ανταλλακτήρια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει σηματοδοτήσει ότι θα συνεχίσει να διώκει άτομα που αντιμετωπίζουν τα κρυπτονομίσματα ως ανώνυμο όχημα διαφυγής. Για τις πλατφόρμες, το μήνυμα είναι σαφές: τα κενά συμμόρφωσης δεν θα αγνοηθούν. Το ξέπλυμα του Auyeung δεν απαιτούσε αγορά του σκοτεινού διαδικτύου—χρησιμοποίησε κύρια ανταλλακτήρια και mixers. Αυτό είναι το είδος δραστηριότητας που οι ρυθμιστικές αρχές δίνουν πλέον προτεραιότητα.
Ο Auyeung θα χάσει επίσης περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το σχέδιο. Αναμένεται να παρουσιαστεί στη φυλακή τον Αύγουστο.
