תושב קליפורניה נידון לחמש שנות מאסר פדרליות השבוע על הלבנת 100 מיליון דולר שהגיעו מפעילות הונאה, תוך שימוש בביטקוין ובאת'ריום. המקרה של ג'פרי ק. אויינג הוא אחד מהתביעות הגדולות ביותר להלבנת הון בקריפטו השנה, ומראה שהרגולטורים עוקבים מקרוב יותר מאי פעם אחר תזרימי נכסים דיגיטליים.
גזר הדין
השופט הפדרלי גזר את עונש חמש השנים ב-8 ביוני. אויינג הודה באשמה בשנה שעברה בקשר לקשירת קשר להלבנת הון. התובעים טענו כי ניהל תוכנית שבה לקח מזומנים מקורבנות הונאה – בעיקר הונאות קשישים והונאות השקעה – והעביר אותם דרך בורסות קריפטו ושירותי ערבוב.
כיצד פעלה ההלבנה
על פי מסמכי בית המשפט, אויינג המיר את המזומנים הגנובים לביטקוין ולאת'ריום, ואז ערבב את המטבעות דרך ארנקים ופלטפורמות מרובות כדי לטשטש את העקבות. בשלב מסוים השתמש בבורסה עמית לעמית כדי להמיר קריפטו בחזרה לפיאט. החוקרים איתרו כ-100 מיליון דולר בכספים מזוהמים ברחבי הבלוקצ'יין. המקרה הסתמך במידה רבה על כלי ניתוח שרשרת שסימנו עסקאות חשודות.
מה המשמעות של המקרה לפלטפורמות קריפטו
גזר הדין מגיע בזמן שבו הרגולטורים בארה"ב מהדקים את כללי ה-KYC (דע את הלקוח) ואיסור הלבנת הון עבור בורסות. משרד המשפטים אותת כי ימשיך לרדוף אחרי אנשים הרואים בקריפטו כלי מילוט אנונימי. עבור הפלטפורמות, המסר ברור: פערי ציות לא יזוכו להתעלמות. ההלבנה של אויינג לא דרשה שוק ברשת האפלה – היא השתמשה בבורסות מיינסטרים ובמיקסרים. זו הפעילות שהרגולטורים נותנים לה עדיפות כעת.
אויינג גם יפקיע נכסים הקשורים לתוכנית. הוא צפוי להתייצב בכלא באוגוסט.
