Hukuman
Hakim Daerah A.S. menjatuhkan hukuman lima tahun pada 8 Jun. Auyeung telah mengaku bersalah tahun lalu atas tuduhan konspirasi melakukan pengubahan wang haram. Pihak pendakwa mengatakan dia menjalankan skim yang mengambil wang tunai daripada mangsa penipuan—kebanyakannya penipuan warga emas dan kons pelaburan—dan memindahkannya melalui pertukaran mata wang kripto dan perkhidmatan pencampur.
Bagaimana pengubahan wang haram berfungsi
Menurut dokumen mahkamah, Auyeung menukar wang tunai curi itu kepada Bitcoin dan Ethereum, kemudian mengocok syiling tersebut melalui pelbagai dompet dan platform untuk mengaburkan jejak. Pada satu ketika, dia menggunakan pertukaran rakan-ke-rakan untuk menukar semula kripto kepada fiat. Penyiasat mengesan kira-kira $100 juta dana tercemar merentasi blok rantai. Kes ini banyak bergantung pada alat analisis rantai yang menandakan transaksi mencurigakan.
Apa maksud kes ini untuk platform kripto
Verdik ini tiba pada masa pengawal selia A.S. sedang memperketat peraturan kenali-pelanggan dan anti-pengubahan wang haram untuk pertukaran. Jabatan Keadilan telah memberi isyarat bahawa ia akan terus mengejar individu yang menganggap kripto sebagai kenderaan pelarian tanpa nama. Bagi platform, mesejnya jelas: jurang pematuhan tidak akan diabaikan. Pengubahan wang haram Auyeung tidak memerlukan pasaran web gelap—ia menggunakan pertukaran arus perdana dan pencampur. Itulah jenis aktiviti yang kini diberi keutamaan oleh pengawal selia.
Auyeung juga akan merampas aset yang berkaitan dengan skim itu. Dia dijangka
