Un bărbat din California a fost condamnat săptămâna aceasta la cinci ani de închisoare federală pentru spălarea a 100 de milioane de dolari proveniți din fraudă, prin Bitcoin și Ethereum. Cazul lui Geoffrey K. Auyeung este una dintre cele mai mari urmăriri penale legate de spălarea banilor prin criptomonede din acest an și arată că autoritățile de reglementare monitorizează fluxurile de active digitale mai atent ca niciodată.
Sentința
Judecătorul districtual american a pronunțat pedeapsa de cinci ani pe 8 iunie. Auyeung a pledat vinovat anul trecut pentru conspirație în vederea spălării banilor. Procurorii au declarat că acesta a condus o schemă prin care lua bani de la victime ale fraudelor—în principal escrocherii împotriva persoanelor în vârstă și scheme de investiții—și îi transfera prin burse de criptomonede și servicii de amestecare.
Cum funcționa spălarea
Potrivit documentelor judiciare, Auyeung convertea banii lichizi furați în Bitcoin și Ethereum, apoi muta monedele prin mai multe portofele și platforme pentru a ascunde urmele. La un moment dat, a folosit o bursă peer-to-peer pentru a schimba criptomonedele înapoi în monedă fiat. Investigațiile au urmărit aproximativ 100 de milioane de dolari în fonduri compromise pe blockchain. Cazul s-a bazat în mare măsură pe instrumente de analiză a lanțului care au semnalat tranzacții suspecte.
Ce înseamnă cazul pentru platformele cripto
Verdictul vine într-un moment în care autoritățile de reglementare din SUA înăspresc regulile de cunoaștere a clientului și de combatere a spălării banilor pentru burse. Departamentul de Justiție a semnalat că va continua să urmărească persoanele care tratează criptomonedele ca pe un vehicul anonim de evadare. Pentru platforme, mesajul este clar: lacunele de conformitate nu vor fi ignorate. Spălarea de bani realizată de Auyeung nu a necesitat o piață darknet—a folosit burse și mixere mainstream. Acesta este tipul de activitate pe care autoritățile de reglementare îl prioritizează acum.
Auyeung va pierde, de asemenea, activele legate de schemă. Se așteaptă să se prezinte la închisoare în august.
