Viranomaiset ovat jäädyttäneet 41 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka on yhteydessä BG Wealth Sharing -nimiseen toimintaan. Toimintaa epäillään 150 miljoonan dollarin Ponzi-huijaukseksi, joka kohdistui piensijoittajiin. Tällä viikolla ilmoitettu jäädytys on merkittävä askel alustan romahdukseen liittyvässä laajassa tutkinnassa.
Jäädytys
Lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat digitaaliset varat useista BG Wealth Sharingiin liitetyistä lompakoista ja vaihtotileistä. 41 miljoonaa dollaria on vain pieni osa arvioidusta 150 miljoonasta dollarista, jonka järjestelmän väitetään keränneen sijoittajilta. Ei ole selvää, mitkä lainkäyttöalueet toteuttivat toimenpiteen – viranomaiset eivät ole paljastaneet itseään – mutta toimenpide korostaa sääntelyviranomaisten kasvavaa halukkuutta puuttua kryptovaluuttoihin liittyviin laajoihin petoksiin.
Näin järjestelmä toimi
BG Wealth Sharing lupasi piensijoittajille vakaita, erittäin suuria tuottoja kaupankäyntibottien ja suosittelubonusten yhdistelmällä. Tyypilliseen Ponzi-rakenteeseen kuuluen varhaisille osallistujille maksettiin uusien tallettajien rahoilla. Toimintaa markkinoitiin voimakkaasti verkossa käyttäen sosiaalisen median vaikuttajia ja Telegram-ryhmiä rekrytointiin. Kun nostot hidastuivat ja lopulta pysähtyivät aiemmin tänä vuonna, uhrit alkoivat järjestäytyä foorumeilla ja tehdä valituksia. 150 miljoonan dollarin luku perustuu näihin valituksiin ja tutkijoiden alustavaan forensiseen työhön.
Viranomaiset työskentelevät nyt uhrien tunnistamiseksi ja ilmoittamiseksi, vaikka prosessi saattaa kestää kuukausia. Jäädytetyt 41 miljoonaa dollaria pidetään todennäköisesti todisteina, kunnes tapaus on käsitelty. Samaan aikaan jotkut entiset BG Wealth -osallistujat ovat perustaneet omia palautusryhmiä yrittäen jäljittää varoja lohkoketjussa. Onko jäljellä oleva 109 miljoonaa dollaria mahdollista saada takaisin – ja ovatko pidätykset välittömästi edessä – on edelleen avoin kysymys. Tutkinta on käynnissä.
