Otoritas telah membekukan $41 juta dalam mata uang kripto yang terkait dengan BG Wealth Sharing, sebuah operasi yang diduga menjalankan skema Ponzi senilai $150 juta yang menargetkan investor ritel. Pembekuan yang diumumkan pekan ini menandai langkah signifikan dalam penyelidikan yang tampaknya meluas terkait keruntuhan platform tersebut.
Pembekuan
Penegak hukum menyita aset digital dari berbagai dompet dan akun bursa yang terhubung dengan BG Wealth Sharing. $41 juta tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari perkiraan $150 juta yang dilaporkan dikumpulkan skema tersebut dari investor. Tidak jelas yurisdiksi mana yang melakukan tindakan tersebut — otoritas tidak menyebutkan nama mereka — tetapi langkah ini menggarisbawahi kesediaan yang meningkat di kalangan regulator untuk menindak penipuan terkait kripto dalam skala besar.
Cara kerja skema
BG Wealth Sharing menjanjikan investor ritel imbal hasil yang stabil dan luar biasa melalui kombinasi bot perdagangan dan bonus referral. Khas struktur Ponzi, peserta awal dibayar dengan uang dari deposan baru. Operasi ini memasarkan dirinya secara masif secara daring, menggunakan influencer media sosial dan grup Telegram untuk merekrut. Ketika penarikan melambat dan akhirnya berhenti pada awal tahun ini, para korban mulai berorganisasi di forum dan mengajukan pengaduan. Angka $150 juta berasal dari pengaduan tersebut dan pekerjaan forensik awal oleh penyidik.
Otoritas kini berupaya mengidentifikasi dan memberi tahu para korban, meskipun prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan. $41 juta yang dibekukan kemungkinan akan ditahan sebagai barang bukti hingga kasus selesai. Sementara itu, beberapa mantan peserta BG Wealth telah membentuk kelompok pemulihan mereka sendiri, mencoba melacak dana secara on-chain. Apakah sisa $109 juta dapat dipulihkan — dan apakah ada penangkapan yang akan segera terjadi — masih menjadi pertanyaan terbuka. Penyelidikan masih berlangsung.
