Влада заморозила $41 млн у криптовалюті, пов'язані з BG Wealth Sharing — операцією, яку підозрюють в організації схеми Понці на $150 млн, спрямованої на роздрібних інвесторів. Замороження, оголошене цього тижня, є значним кроком у тому, що виглядає як масштабне розслідування краху платформи.
Замороження
Правоохоронці вилучили цифрові активи з кількох гаманців та облікових записів бірж, пов'язаних з BG Wealth Sharing. $41 млн становить лише частину від оцінюваних $150 млн, які схема, за повідомленнями, зібрала з інвесторів. Незрозуміло, які саме юрисдикції здійснили цю дію — влада не назвала себе — але цей крок підкреслює зростаючу готовність регуляторів масштабно переслідувати шахрайство, пов'язане з криптовалютою.
Як працювала схема
BG Wealth Sharing обіцяла роздрібним інвесторам стабільний надмірний прибуток за допомогою поєднання торгових ботів та реферальних бонусів. Типово для структури Понці, ранні учасники отримували виплати з грошей нових вкладників. Операція активно рекламувала себе онлайн, використовуючи інфлюенсерів у соціальних мережах та Telegram-групи для залучення. Коли виведення коштів сповільнилося і згодом припинилося на початку цього року, жертви почали організовуватися на форумах і подавати скарги. Цифра $150 млн походить з цих скарг та попередньої криміналістичної роботи слідчих.
Влада зараз працює над ідентифікацією та повідомленням жертв, хоча процес може зайняти місяці. Заморожені $41 млн, ймовірно, будуть утримуватися як докази до завершення справи. Тим часом деякі колишні учасники BG Wealth створили власні групи для повернення коштів, намагаючись відстежити кошти ончейн. Чи вдасться повернути решту $109 млн і чи будуть найближчим часом арешти — залишається відкритим питанням. Розслідування триває.
