Myndighetene har frosset 41 millioner dollar i kryptovaluta knyttet til BG Wealth Sharing, en virksomhet som mistenkes for å drive et pyramidespill på 150 millioner dollar rettet mot privatinvestorer. Frysen, som ble kunngjort denne uken, markerer et viktig skritt i det som ser ut til å være en omfattende etterforskning av plattformens kollaps.
Frysingen
Politiet beslagla de digitale eiendelene fra flere lommebøker og børskontoer knyttet til BG Wealth Sharing. De 41 millionene utgjør bare en brøkdel av de anslåtte 150 millionene dollar som ordningen angivelig samlet inn fra investorer. Det er uklart hvilke spesifikke jurisdiksjoner som utførte handlingen – myndighetene har ikke navngitt seg selv – men trekket understreker en økende vilje blant regulatorer til å gå etter kryptorelatert svindel i stor skala.
Slik fungerte svindelen
BG Wealth Sharing lovet privatinvestorer stabile, ekstraordinære avkastninger gjennom en blanding av handelsroboter og vervingsbonuser. Typisk for en pyramide-struktur ble tidlige deltakere betalt med penger fra nyere innskytere. Virksomheten markedsførte seg tungt på nettet, ved hjelp av sosiale medier-influensere og Telegram-grupper for å rekruttere. Da uttakene ble langsommere og til slutt stoppet tidligere i år, begynte ofrene å organisere seg på forum og sende inn klager. Tallet på 150 millioner dollar kommer fra disse klagene og foreløpig etterforskningsarbeid fra myndighetene.
Myndighetene jobber nå med å identifisere og varsle ofre, selv om prosessen kan ta måneder. De frosne 41 millionene vil sannsynligvis bli holdt som bevis inntil saken er avsluttet. I mellomtiden har noen tidligere BG Wealth-deltakere startet egne gjenopprettingsgrupper, i et forsøk på å spore midler på kjeden. Om de resterende 109 millionene kan gjenopprettes – og om det er noen arrestasjoner nært forestående – er fortsatt det åpne spørsmålet. Etterforskningen pågår.
