Myndighederne har frosset $41 millioner i kryptovaluta forbundet med BG Wealth Sharing, en operation mistænkt for at drive en Ponzi-svindel på $150 mio. rettet mod detailinvestorer. Frysen, der blev annonceret denne uge, markerer et vigtigt skridt i det, der ser ud til at være en omfattende efterforskning af platformens kollaps.
Frysen
Politiet beslaglagde de digitale aktiver fra flere tegnebøger og børskonti forbundet med BG Wealth Sharing. De $41 mio. repræsenterer kun en brøkdel af de anslåede $150 mio., som ordningen angiveligt indsamlede fra investorer. Det er uklart, hvilke specifikke jurisdiktioner der udførte handlingen – myndighederne har ikke navngivet sig selv – men skridtet understreger en voksende villighed blandt tilsynsmyndigheder til at gå efter kryptorelateret svindel i stor skala.
Sådan fungerede svindelen
BG Wealth Sharing lovede detailinvestorer stabile, ekstraordinære afkast gennem en blanding af handelsrobotter og henvisningsbonusser. Typisk for en Ponzi-struktur blev tidlige deltagere betalt med penge fra nyere indskydere. Operationen markedsførte sig kraftigt online ved hjælp af influencere på sociale medier og Telegram-grupper for at rekruttere. Da udbetalinger blev langsommere og til sidst stoppede tidligere i år, begyndte ofre at organisere sig på fora og indgive klager. Tallet på $150 mio. stammer fra disse klager og foreløbigt retsmedicinsk arbejde fra efterforskere.
Myndighederne arbejder nu på at identificere og underrette ofre, selvom processen kan tage måneder. De frosne $41 mio. vil sandsynligvis blive holdt som bevis, indtil sagen er afsluttet. I mellemtiden har nogle tidligere BG Wealth-deltagere startet deres egne genopretningsgrupper og forsøger at spore midler på kæden. Om de resterende $109 mio. kan genvindes – og om der er nogen anholdelser nært forestående – forbliver det åbne spørgsmål. Efterforskningen fortsætter.
