Myndigheter har fryst 41 miljoner dollar i kryptovaluta kopplat till BG Wealth Sharing, en verksamhet som misstänks ha drivit ett Ponzibedrägeri på 150 miljoner dollar riktat mot privatinvesterare. Frysningen, som tillkännagavs denna vecka, markerar ett viktigt steg i vad som verkar vara en omfattande utredning av plattformens kollaps.
Frysningen
Brottsbekämpande myndigheter beslagtog de digitala tillgångarna från flera plånböcker och växlingskonton kopplade till BG Wealth Sharing. De 41 miljonerna utgör endast en bråkdel av de uppskattningsvis 150 miljoner dollar som systemet enligt uppgift samlat in från investerare. Det är oklart vilka specifika jurisdiktioner som genomförde åtgärden – myndigheterna har inte namngett sig själva – men draget understryker en växande vilja bland tillsynsmyndigheter att i stor skala gå efter kryptorelaterade bedrägerier.
Så fungerade systemet
BG Wealth Sharing lovade privatinvesterare stadiga, ovanligt höga avkastningar genom en blandning av handelsrobotar och värvningsbonusar. Typiskt för en Ponzistruktur betalades tidiga deltagare med pengar från senare insättare. Verksamheten marknadsförde sig själv kraftigt online, med hjälp av sociala medier-influencers och Telegramgrupper för att rekrytera. När uttag saktade ner och så småningom upphörde tidigare i år började offer organisera sig på forum och lämna in klagomål. Siffran 150 miljoner dollar kommer från dessa klagomål och preliminärt forensiskt arbete av utredare.
Myndigheterna arbetar nu med att identifiera och underrätta offer, även om processen kan ta månader. De frysta 41 miljonerna kommer sannolikt att hållas som bevis tills fallet avslutas. Under tiden har några före detta BG Wealth-deltagare startat egna återvinningsgrupper för att försöka spåra medel på kedjan. Huruvida de återstående 109 miljonerna kan återvinnas – och om några gripanden är nära förestående – förblir den öppna frågan. Utredningen pågår.
