Autoriteiten hebben $41 miljoen aan cryptocurrency bevroren die verbonden is met BG Wealth Sharing, een operatie die ervan verdacht wordt een Ponzi-schema van $150 miljoen te hebben gerund dat gericht was op particuliere beleggers. De bevriezing, deze week aangekondigd, markeert een belangrijke stap in wat een grootschalig onderzoek lijkt naar de ineenstorting van het platform.
De bevriezing
Wetshandhavers hebben de digitale activa in beslag genomen van meerdere wallets en exchange-accounts die gelinkt zijn aan BG Wealth Sharing. De $41 miljoen vertegenwoordigt slechts een fractie van de naar schatting $150 miljoen die het schema naar verluidt van investeerders heeft opgehaald. Het is onduidelijk welke specifieke jurisdicties de actie hebben uitgevoerd — de autoriteiten hebben zich niet genoemd — maar de zet onderstreept een groeiende bereidheid onder toezichthouders om grootschalige crypto-gerelateerde fraude aan te pakken.
Hoe het schema werkte
BG Wealth Sharing beloofde particuliere beleggers stabiele, bovengemiddelde rendementen door een mix van handelsbots en verwijzingsbonussen. Typisch voor een Ponzi-structuur werden vroege deelnemers betaald met geld van nieuwere inleggers. De operatie promootte zichzelf zwaar online, met behulp van social media-influencers en Telegram-groepen om te werven. Toen opnames vertraagden en uiteindelijk eerder dit jaar stopten, begonnen slachtoffers zich te organiseren op forums en klachten in te dienen. Het bedrag van $150 miljoen komt uit die klachten en voorlopig forensisch werk van onderzoekers.
Autoriteiten werken nu aan het identificeren en informeren van slachtoffers, hoewel het proces maanden kan duren. De bevroren $41 miljoen zal waarschijnlijk als bewijs worden vastgehouden tot de zaak is afgerond. Ondertussen zijn sommige voormalige BG Wealth-deelnemers eigen herstelgroepen gestart, in een poging om fondsen on-chain te traceren. Of de resterende $109 miljoen kan worden teruggevorderd — en of er arrestaties op handen zijn — blijft de open vraag. Het onderzoek is gaande.
