Chính quyền đã đóng băng 41 triệu USD tiền điện tử liên quan đến BG Wealth Sharing, một hoạt động bị nghi ngờ vận hành kế hoạch Ponzi trị giá 150 triệu USD nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ. Đợt đóng băng được công bố trong tuần này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra quy mô lớn dường như liên quan đến sự sụp đổ của nền tảng này.
Đợt đóng băng
Cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu tài sản kỹ thuật số từ nhiều ví và tài khoản sàn giao dịch liên kết với BG Wealth Sharing. Số tiền 41 triệu USD chỉ chiếm một phần nhỏ trong ước tính 150 triệu USD mà kế hoạch này được cho là đã thu từ các nhà đầu tư. Không rõ khu vực tài phán cụ thể nào đã thực hiện hành động này — các cơ quan chức năng không tiết lộ danh tính — nhưng động thái này nhấn mạnh xu hướng ngày càng tăng của các cơ quan quản lý trong việc truy quét gian lận liên quan đến tiền điện tử ở quy mô lớn.
Cách kế hoạch hoạt động
BG Wealth Sharing hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt trội ổn định cho các nhà đầu tư bán lẻ thông qua sự kết hợp giữa bot giao dịch và tiền thưởng giới thiệu. Điển hình của cấu trúc Ponzi, những người tham gia sớm được thanh toán bằng tiền từ những người gửi tiền mới hơn. Hoạt động này được tiếp thị mạnh mẽ trực tuyến, sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nhóm Telegram để tuyển dụng. Khi việc rút tiền chậm lại và cuối cùng dừng hẳn vào đầu năm nay, các nạn nhân bắt đầu tổ chức trên các diễn đàn và nộp đơn khiếu nại. Con số 150 triệu USD đến từ những khiếu nại đó và công tác pháp y sơ bộ của các nhà điều tra.
Các cơ quan chức năng hiện đang làm việc để xác định và thông báo cho các nạn nhân, mặc dù quá trình này có thể mất nhiều tháng. Số tiền 41 triệu USD bị đóng băng có khả năng sẽ được giữ làm bằng chứng cho đến khi vụ việc kết thúc. Trong khi đó, một số cựu thành viên của BG Wealth đã thành lập các nhóm thu hồi riêng, cố gắng truy vết dòng tiền trên chuỗi. Liệu 109 triệu USD còn lại có thể được thu hồi — và liệu có vụ bắt giữ nào sắp xảy ra hay không — vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Cuộc điều tra đang tiếp diễn.
