O que a Chainalysis encontrou
A Chainalysis sinalizou o esquema após rastrear uma série de transações que usaram Ordinals — essencialmente artefatos digitais inscritos em satoshis individuais — e tokens BRC-20, um padrão de token construído sobre os Ordinals. O valor total envolvido atingiu aproximadamente US$ 1 milhão. A empresa não nomeou os indivíduos ou entidades por trás do esquema, nem as autoridades italianas específicas envolvidas. Mas a própria identificação sinaliza que as autoridades fiscais agora estão olhando além de transações simples de Bitcoin e Ethereum.
Por que Ordinals e BRC-20
Os Bitcoin Ordinals permitem que usuários anexem dados — imagens, texto, até código — a um único satoshi. Os tokens BRC-20 estendem essa ideia para criar tokens fungíveis semelhantes aos ERC-20s do Ethereum, tudo na blockchain do Bitcoin. Como esses ativos são mais novos e menos compreendidos pelas agências fiscais, podem ser usados para ocultar propriedade ou transferir valor sem acionar alertas tradicionais. O esquema na Itália parece ter explorado exatamente esse ponto cego.
O contexto italiano
A Itália vem endurecendo suas regras fiscais de criptomoedas nos últimos anos, mas a fiscalização tem se concentrado principalmente em ganhos reportados por exchanges e endereços de carteiras vinculados a plataformas conhecidas. Os Ordinals e tokens BRC-20, que vivem em uma camada separada da rede Bitcoin, não aparecem nos relatórios padrão das exchanges. A detecção da Chainalysis sugere que as autoridades fiscais italianas — ou as empresas de análise que contratam — estão adaptando seus métodos.
O valor de US$ 1 milhão não é enorme para os padrões de crimes cripto, mas o método é o que importa. Se os sonegadores fiscais podem esconder ativos dentro de satoshis inscritos, os reguladores precisarão ampliar suas ferramentas de vigilância muito além do manual usual de rastreamento de carteiras.
A Chainalysis continua monitorando padrões semelhantes. O próximo passo da empresa provavelmente será compartilhar suas descobertas com agências de aplicação da lei
