Firma e analizës së blockchain-it Chainalysis ka identifikuar një skemë të evazionit fiskal prej 1 milion dollarësh në Itali, e cila shfrytëzoi Bitcoin Ordinals dhe tokenët BRC-20. Ky rast shënon një front të ri në përdorimin e këtyre aseteve relativisht të reja të bazuara në Bitcoin për krime financiare.
Çfarë gjeti Chainalysis
Chainalysis vuri në dukje skemën pasi gjurmoi një seri transaksionesh që përdornin Ordinals — në thelb artefakte dixhitale të gdhendura në satoshis individualë — dhe tokenë BRC-20, një standard tokenësh i ndërtuar mbi Ordinals. Vlera totale e përfshirë arrinte në rreth 1 milion dollarë. Firma nuk përmendi individët apo entitetet pas skemës, as autoritetet specifike italiane të përfshira. Por vetë identifikimi sinjalizon se autoritetet tatimore tani po shikojnë përtej transaksioneve të thjeshta të Bitcoin dhe Ethereum.
Pse Ordinals dhe BRC-20
Bitcoin Ordinals lejojnë përdoruesit të bashkëngjisin të dhëna — imazhe, tekst, madje edhe kod — në një satoshi të vetëm. Tokenët BRC-20 e zgjerojnë këtë ide për të krijuar tokenë të këmbyeshëm të ngjashëm me ERC-20 të Ethereum, të gjitha në blockchain-in e Bitcoin. Për shkak se këto asete janë më të reja dhe më pak të kuptuara nga agjencitë tatimore, ato mund të përdoren për të fshehur pronësinë ose për të lëvizur vlerë pa shkaktuar alarme tradicionale. Skema në Itali duket se ka shfrytëzuar pikërisht atë pikë të verbër.
Konteksti italian
Italia ka shtrënguar rregullat e saj tatimore për kriptomonedhat vitet e fundit, por zbatimi është fokusuar kryesisht në fitimet e raportuara nga shkëmbimet dhe adresat e kuletave të lidhura me platforma të njohura. Ordinals dhe tokenët BRC-20, të cilët jetojnë në një shtresë të veçantë të rrjetit të Bitcoin, nuk shfaqen në raportimin standard të shkëmbimeve. Zbulimi i Chainalysis sugjeron se autoritetet tatimore italiane — ose firmat analitike që ata punësojnë — po përshtatin metodat e tyre.
Shifra prej 1 milion dollarësh nuk është e madhe sipas standardeve të krimeve të kriptomonedhave, por metoda është ajo që ka rëndësi. Nëse evazionistët fiskalë mund të fshehin asetet brenda satoshive të gdhendur, rregullatorët do të duhet të zgjerojnë mjetet e tyre të mbikëqyrjes shumë përtej librit të zakonshëm të gjurmimit të kuletave.
Chainalysis vazhdon të monitorojë për modele të ngjashme. Hapi tjetër i firmës ka të ngjarë të jetë ndarja e gjetjeve të saj me agjencitë evropiane të zbatimit të ligjit, megjithëse ende nuk është shpallur asnjë veprim formal.
