Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã phát hiện một kế hoạch trốn thuế trị giá 1 triệu USD tại Ý, khai thác Bitcoin Ordinals và token BRC-20. Vụ việc đánh dấu một mặt trận mới trong việc sử dụng các tài sản dựa trên Bitcoin tương đối mới này cho tội phạm tài chính.
Điều Chainalysis Phát Hiện
Chainalysis đã phát hiện kế hoạch này sau khi truy vết một loạt giao dịch sử dụng Ordinals — về cơ bản là các tác phẩm kỹ thuật số được ghi lên từng satoshi — và token BRC-20, một tiêu chuẩn token được xây dựng trên nền Ordinals. Tổng giá trị liên quan đạt khoảng 1 triệu USD. Công ty không nêu tên cá nhân hoặc thực thể đứng sau kế hoạch này, cũng như các cơ quan Ý cụ thể liên quan. Tuy nhiên, việc xác định này cho thấy cơ quan thuế nay đang mở rộng tầm nhìn ra ngoài các giao dịch Bitcoin và Ethereum thông thường.
Tại Sao Ordinals và BRC-20?
Bitcoin Ordinals cho phép người dùng đính kèm dữ liệu — hình ảnh, văn bản, thậm chí mã lập trình — vào một satoshi duy nhất. Token BRC-20 mở rộng ý tưởng này để tạo ra các token có thể thay thế tương tự như ERC-20 của Ethereum, tất cả đều trên blockchain Bitcoin. Vì các tài sản này còn mới và ít được các cơ quan thuế hiểu rõ, chúng có thể được sử dụng để che giấu sở hữu hoặc di chuyển giá trị mà không kích hoạt các cảnh báo thông thường. Kế hoạch ở Ý dường như đã khai thác đúng điểm mù này.
Bối Cảnh Tại Ý
Italy đã siết chặt các quy định thuế crypto trong những năm gần đây, nhưng việc thực thi chủ yếu tập trung vào lợi nhuận được báo cáo từ sàn giao dịch và địa chỉ ví liên kết với các nền tảng đã biết. Ordinals và token BRC-20, tồn tại trên một lớp riêng biệt của mạng Bitcoin, không xuất hiện trong báo cáo chuẩn của sàn giao dịch. Việc phát hiện của Chainalysis cho thấy cơ quan thuế Ý — hoặc các công ty phân tích họ thuê — đang điều chỉnh phương pháp của họ.
Con số 1 triệu USD không phải là lớn theo tiêu chuẩn tội phạm crypto, nhưng phương pháp mới là điều quan trọng. Nếu kẻ trốn thuế có thể giấu tài sản bên trong satoshi được ghi dữ liệu, các cơ quan quản lý sẽ cần mở rộng công cụ giám sát xa hơn nhiều so với phương pháp theo dõi ví thông thường.
Chainalysis tiếp tục theo dõi các mẫu tương tự. Bước tiếp theo của công ty có khả năng sẽ là chia sẻ phát hiện với các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu, mặc dù chưa có hành động chính thức nào được công bố.
