تتحرك وزارة العدل الأمريكية لمصادرة عملات بيتكوين تقول إنها مرتبطة بقضية استيراد مخدرات صناعية، حيث تم تتبع العملة المشفرة إلى حساب لمواطن صيني على منصة بينانس. اعتمد التحقيق على تحليل سلسلة الكتل (بلوكتشين) وسجلات التبادل والتعاون مع السلطات الصينية، وفقًا للإيداعات القضائية. تم توجيه شحنات المخدرات المزعومة عبر ولاية جورجيا.
إجراءات المصادرة
قدم المدعون الفيدراليون شكوى المصادرة في محكمة مقاطعة أمريكية، سعياً لمصادرة البيتكوين كعائدات الجريمة المزعومة. لم يتم تحديد المبلغ الدقيق للبيتكوين في الوثائق المتاحة للعموم، لكن برنامج مصادرة الأصول التابع لوزارة العدل يستهدف بانتظام العملات المشفرة المرتبطة بتهريب المخدرات وغسل الأموال.
كيف تتبّع المحققون الأموال
ساعدت شركات تتبع سلسلة الكتل في ربط البيتكوين بمنصة بينانس، حيث كان المواطن الصيني يمتلك الحساب. كما حصل المحققون على سجلات من منصة التبادل وعملوا مع سلطات إنفاذ القانون الصينية لبناء القضية. مرت شحنات المخدرات نفسها عبر ولاية جورجيا، وهي ولاية شهدت ارتفاعًا في قضايا توزيع المخدرات الصناعية في السنوات الأخيرة.
ماذا يحدث بعد ذلك
سينظر القضاء الآن في طلب المصادرة الحكومي. لم يتم توجيه اتهام علني للمواطن الصيني في الولايات المتحدة، لكن الإيداع يشير إلى تعاون نشط عبر الحدود في قضايا المخدرات المتعلقة بالعملات المشفرة. لم يتم تحديد موعد جلسة الاستماع بعد.
