ABD Adalet Bakanlığı, sentetik uyuşturucu ithalatı davasıyla bağlantılı olduğu belirtilen bitcoinlerin müsaderesi için harekete geçti. Mahkeme başvurularına göre, kripto para bir Çin vatandaşının Binance hesabına kadar izlendi. Soruşturma, blok zinciri analizi, borsa kayıtları ve Çinli yetkililerle iş birliğine dayanıyor. İddia edilen uyuşturucu sevkiyatları Georgia üzerinden yönlendirilmişti.
Müsadere işlemi
Federal savcılar, bir ABD bölge mahkemesine müsadere şikayetinde bulunarak bitcoinlerin suç geliri olarak ele geçirilmesini talep etti. Kamuya açık belgelerde tam bitcoin miktarı belirtilmemiş olsa da, Adalet Bakanlığı'nın mal varlığı müsadere programı düzenli olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamayla bağlantılı kripto paraları hedef alıyor.
Soruşturmacılar fonları nasıl izledi
Blok zinciri izleme firmaları, bitcoinleri Çin vatandaşının hesabını tuttuğu Binance'e bağlamaya yardımcı oldu. Soruşturmacılar ayrıca borsadan kayıtlar aldı ve davayı güçlendirmek için Çinli kolluk kuvvetleriyle çalıştı. Uyuşturucu sevkiyatları, son yıllarda sentetik uyuşturucu dağıtımı vakalarının arttığı Georgia eyaletinden geçti.
Sırada ne var
Mahkeme şimdi hükümetin müsadere talebini değerlendirecek. Çin vatandaşı ABD'de kamuya açık bir şekilde suçlanmamış olsa da, başvuru kripto para ile ilgili uyuşturucu davalarında aktif sınır ötesi iş birliğine işaret ediyor. Henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi.
