מחלקת המשפטים האמריקאית פועלת לחילוט ביטקוין שלטענתה קשור לפרשת יבוא סמים סינתטיים, כאשר המטבע הקריפטוגרפי אותר לחשבון Binance של אזרח סיני. החקירה התבססה על ניתוח בלוקצ'יין, רישומי בורסה ושיתוף פעולה עם הרשויות הסיניות, לפי מסמכי בית המשפט. משלוחי הסמים לכאורה הועברו דרך ג'ורג'יה.
פעולת החילוט
התובעים הפדרליים הגישו תלונת חילוט בבית משפט מחוזי בארה"ב, בבקשה לתפוס את הביטקוין כתוצאה של הפשע הנטען. הסכום המדויק של הביטקוין לא צוין במסמכים הזמינים לציבור, אך תוכנית חילוט הנכסים של מחלקת המשפטים פועלת באופן קבוע נגד מטבעות קריפטוגרפים הקשורים לסחר בסמים והלבנת הון.
כיצד החוקרים איתרו את הכספים
חברות איתור בלוקצ'יין סייעו לקשר את הביטקוין ל-Binance, שם החזיק האזרח הסיני בחשבון. החוקרים השיגו גם רישומים מהבורסה ועבדו עם רשויות החוק הסיניות כדי לבנות את התיק. משלוחי הסמים עצמם עברו דרך ג'ורג'יה, מדינה שראתה עלייה במקרי הפצת סמים סינתטיים בשנים האחרונות.
מה יקרה בהמשך
בית המשפט ישקול כעת את בקשת החילוט של הממשלה. האזרח הסיני לא הואשם בפומבי בארה"ב, אך ההגשה מעידה על שיתוף פעולה חוצה גבולות פעיל במקרי סמים הקשורים לקריפטו. טרם נקבע תאריך לדיון.
