Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) agerar för att förverka bitcoin som man uppger är kopplat till ett fall av import av syntetiska droger, där kryptovalutan har spårats till ett Binance-konto tillhörande en kinesisk medborgare. Enligt rättshandlingar baserades utredningen på blockkedjeanalys, börsposter och samarbete med kinesiska myndigheter. De påstådda drogförsändelserna dirigerades via Georgia.
Förverkandeåtgärden
Federala åklagare lämnade in ett förverkandeklagomål i en federal distriktsdomstol i USA, i syfte att beslagta bitcoinen som vinning av det påstådda brottet. Den exakta mängden bitcoin specificerades inte i offentliga handlingar, men DOJ:s program för tillgångsförverkande riktar sig regelbundet mot kryptovaluta kopplad till droghandel och penningtvätt.
Hur utredarna spårade medlen
Blockkedjespårare hjälpte till att koppla bitcoinen till Binance, där den kinesiska medborgaren hade sitt konto. Utredarna fick också tillgång till uppgifter från börsen och samarbetade med kinesisk polis för att bygga upp fallet. Själva drogförsändelserna passerade genom Georgia, en delstat som under de senaste åren sett en ökning av fall med distribution av syntetiska droger.
Vad som händer härnäst
Domstolen kommer nu att överväga regeringens begäran om förverkande. Den kinesiske medborgaren har inte offentligt åtalats i USA, men rättshandlingen signalerar aktivt gränsöverskridande samarbete i kryptorelaterade drogmål. Något datum för förhandling har ännu inte satts.
