Departamentul de Justiție al SUA intenționează să confisque bitcoin-urile despre care afirmă că sunt legate de un caz de import de droguri sintetice, criptomoneda fiind urmărită până la un cont Binance al unui cetățean chinez. Potrivit documentelor judiciare, ancheta s-a bazat pe analiză blockchain, înregistrări ale schimbului și cooperarea cu autoritățile chineze. Transporturile de droguri presupuse au fost direcționate prin Georgia.
Acțiunea de confiscare
Procurorii federali au depus plângerea de confiscare într-un tribunal districtual al SUA, solicitând sechestrarea bitcoin-urilor ca venituri ale presupusei infracțiuni. Cantitatea exactă de bitcoin nu a fost specificată în documentele disponibile public, dar programul de confiscare a bunurilor al DOJ vizează în mod regulat criptomonede legate de traficul de droguri și spălarea de bani.
Cum au urmărit anchetatorii fondurile
Firmele de urmărire blockchain au ajutat la legarea bitcoin-urilor de Binance, unde cetățeanul chinez deținea contul. Anchetatorii au obținut, de asemenea, înregistrări de la schimb și au colaborat cu autoritățile de aplicare a legii din China pentru a construi cazul. Transporturile de droguri au trecut prin Georgia, un stat care a înregistrat o creștere a cazurilor de distribuție de droguri sintetice în ultimii ani.
Ce urmează
Instanța va lua acum în considerare solicitarea de confiscare a guvernului. Cetățeanul chinez nu a fost acuzat public în SUA, dar depunerea documentelor indică o cooperare transfrontalieră activă în cazurile de droguri legate de criptomonede. Nu a fost încă stabilită o dată pentru audiere.
