Le ministère américain de la Justice (DOJ) s'apprête à confisquer des bitcoins qu'il affirme liés à une affaire d'importation de drogues synthétiques, la cryptomonnaie ayant été retracée jusqu'au compte Binance d'un ressortissant chinois. L'enquête s'est appuyée sur l'analyse de la blockchain, les registres de la plateforme d'échange et la coopération avec les autorités chinoises, selon des documents judiciaires. Les expéditions présumées de drogue transitaient par la Géorgie (État américain).
L'action en confiscation
Les procureurs fédéraux ont déposé une plainte en confiscation devant un tribunal de district américain, cherchant à saisir les bitcoins comme produits présumés du crime. Le montant exact de bitcoins n'a pas été précisé dans les documents publics, mais le programme de confiscation d'avoirs du DOJ cible régulièrement les cryptomonnaies liées au trafic de drogue et au blanchiment d'argent.
Comment les enquêteurs ont retracé les fonds
Des entreprises de traçage sur la blockchain ont aidé à relier les bitcoins à Binance, où le ressortissant chinois détenait le compte. Les enquêteurs ont également obtenu des registres de la plateforme et ont collaboré avec les forces de l'ordre chinoises pour monter le dossier. Les expéditions de drogue elles-mêmes sont passées par la Géorgie, un État qui a connu une augmentation des cas de distribution de drogues synthétiques ces dernières années.
La suite des opérations
Le tribunal va maintenant examiner la demande de confiscation du gouvernement. Le ressortissant chinois n'a pas été publiquement inculpé aux États-Unis, mais le dossier indique une coopération transfrontalière active sur les affaires de drogue liées aux cryptomonnaies. Une date d'audience n'a pas encore été fixée.
