米国司法省（DOJ）は、合成薬物密輸事件に関連するとされるビットコインの没収に動いており、その仮想通貨は中国人のBinance口座にまで追跡された。裁判所の提出書類によると、捜査はブロックチェーン分析、取引所の記録、中国当局との協力に依存していた。薬物の輸送はジョージア州を経由していたとされる。
没収措置
連邦検察は米国地方裁判所に没収申立書を提出し、当該ビットコインを犯罪収益として差し押さえようとしている。公開文書ではビットコインの正確な数量は明らかにされていないが、DOJの資産没収プログラムは定期的に薬物密売やマネーロンダリングに関連する仮想通貨を標的にしている。
捜査官が資金を追跡した方法
ブロックチェーン追跡企業は、ビットコインと中国人が口座を保有するBinanceとの関連付けに協力した。捜査官はまた、取引所から記録を入手し、中国の法執行機関と協力して事件を構築した。薬物の輸送自体はジョージア州を通過しており、同州では近年、合成薬物の流通事件が増加している。
今後の展開
裁判所は今後、政府の没収請求を審査する。この中国人は米国で公に起訴されていないが、今回の申立ては、仮想通貨関連の薬物事件における活発な国際協力を示している。審理日程はまだ設定されていない。
