Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) probeert bitcoin verbeurd te verklaren waarvan het zegt dat het verband houdt met een zaak van invoer van synthetische drugs, waarbij de cryptomunt is getraceerd naar een Binance-account van een Chinese staatsburger. Volgens gerechtelijke documenten was het onderzoek gebaseerd op blockchain-analyse, beursgegevens en samenwerking met Chinese autoriteiten. De vermeende drugszendingen liepen via Georgia.
De verbeurdverklaringsactie
Federale aanklagers dienden een verzoek tot verbeurdverklaring in bij een Amerikaanse districtsrechtbank om de bitcoin te confisqueren als opbrengst van het vermeende misdrijf. Het exacte aantal bitcoin werd niet gespecificeerd in openbare documenten, maar het programma voor verbeurdverklaring van het DOJ richt zich regelmatig op cryptovaluta die verband houdt met drugshandel en witwassen van geld.
Hoe onderzoekers de fondsen traceerden
Blockchain-traceringsbedrijven hielpen de bitcoin te koppelen aan Binance, waar de Chinese staatsburger een account had. Onderzoekers verkregen ook gegevens van de beurs en werkten samen met de Chinese wetshandhaving om de zaak op te bouwen. De drugszendingen zelf gingen via Georgia, een staat waar de afgelopen jaren het aantal zaken van distributie van synthetische drugs is toegenomen.
Wat er nu gebeurt
De rechtbank zal nu het verzoek tot verbeurdverklaring van de overheid behandelen. De Chinese staatsburger is niet publiekelijk aangeklaagd in de VS, maar het verzoek duidt op actieve grensoverschrijdende samenwerking bij drugszaken die met cryptovaluta te maken hebben. Er is nog geen datum voor een hoorzitting vastgesteld.
