دپارتمان دادگستری ایالات متحده (DOJ) قصد دارد بیتکوینی که ادعا میکند به پرونده واردات داروهای سنتتیک مرتبط است را مصادره کند، که این ارز دیجیتال به حساب یک شهروند چینی در بایننس پیوند خورده است. بر اساس اسناد دادگستری، تحقیقات از تحلیل بلاکچین، سوابق صرافی و همکاری با مقامات چینی استفاده کرده است. محمولههای ادعایی مواد مخدر از طریق ایالت جورجی ارسال شدهاند.
اقدام مصادره
دادستانان فدرال شکایت مصادره را در یک دادگاه منطقهای ایالات متحده ثبت کردهاند و در پی مصادره بیتکوین به عنوان درآمد حاصل از جرم ادعایی هستند. میزان دقیق بیتکوین در اسناد عمومی ذکر نشده است، اما برنامه مصادره داراییهای DOJ به طور منظم ارزهای دیجیتال مرتبط با قاچاق مواد مخدر و پولشویی را هدف قرار میدهد.
نحوه ردیابی وجوه توسط محققان
شرکتهای ردیابی بلاکچین به ارتباط بیتکوین با بایننس کمک کردند، جایی که این شهروند چینی حساب داشت. محققان همچنین سوابق این صرافی را به دست آورده و با نیروهای اجرایی چین همکاری کردند تا پرونده را تهیه کنند. محمولههای مواد مخدر از طریق ایالت جورجی عبور کردهاند، که این ایالت در سالهای اخیر شاهد افزایش موارد توزیع داروهای سنتتیک بوده است.
اقدامات بعدی
دادگاه اکنون درخواست مصادره دولت را بررسی خواهد کرد. این شهروند چینی هنوز به طور عمومی در ایالات متحده متهم نشده است، اما این اقدام نشاندهنده همکاری فعال بینالمللی در پروندههای مرتبط با ارزهای دیجیتال و مواد مخدر است. تاریخ جلسه دادگاه هنوز تعیین نشده است.
