Det amerikanske justitsministerium (DOJ) er i gang med at konfiskere bitcoin, som ifølge ministeriet er knyttet til en sag om import af syntetiske stoffer, hvor kryptovalutaen blev sporet til en kinesisk statsborgers Binance-konto. Ifølge retsdokumenter byggede efterforskningen på blockchain-analyse, børsoptegnelser og samarbejde med kinesiske myndigheder. De påståede narkotikaforsendelser blev dirigeret gennem Georgia.
Konfiskationsaktionen
Føderale anklagere indgav konfiskationsklagen ved en føderal distriktsdomstol for at beslaglægge bitcoin som udbytte fra den påståede forbrydelse. Det præcise antal bitcoin blev ikke angivet i offentligt tilgængelige dokumenter, men DOJ's program for konfiskation af aktiver målretter sig regelmæssigt mod kryptovaluta forbundet med narkotikahandel og hvidvaskning af penge.
Sådan spores midlerne af efterforskere
Blockchain-sporingsfirmaer hjalp med at forbinde bitcoin til Binance, hvor den kinesiske statsborger havde kontoen. Efterforskere indhentede også optegnelser fra børsen og samarbejdede med kinesisk ordensmagt for at opbygge sagen. Narkotikaforsendelserne passerede selv gennem Georgia, en delstat der i de senere år har set en stigning i sager om distribution af syntetiske stoffer.
Hvad sker der nu
Retten vil nu overveje regeringens konfiskationsanmodning. Den kinesiske statsborger er ikke blevet offentligt sigtet i USA, men indgivelsen signaliserer aktivt grænseoverskridende samarbejde i kryptorelaterede narkotikasager. Der er endnu ikke fastsat en dato for en høring.
