O Departamento de Justiça dos EUA está movendo ação para confiscar bitcoin que, segundo alega, está ligado a um caso de importação de drogas sintéticas, com a criptomoeda rastreada até a conta de um cidadão chinês na Binance. A investigação baseou-se em análise de blockchain, registros da exchange e cooperação com autoridades chinesas, de acordo com documentos judiciais. Os supostos carregamentos de drogas foram encaminhados através da Geórgia.
A ação de confisco
Promotores federais protocolaram a queixa de confisco em um tribunal distrital dos EUA, buscando apreender o bitcoin como produto do suposto crime. O valor exato do bitcoin não foi especificado nos documentos públicos, mas o programa de confisco de bens do DOJ tem como alvo regularmente criptomoedas ligadas a tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Como os investigadores rastrearam os fundos
Empresas de rastreamento em blockchain ajudaram a ligar o bitcoin à Binance, onde o cidadão chinês mantinha a conta. Os investigadores também obtiveram registros da exchange e trabalharam com a aplicação da lei chinesa para construir o caso. Os carregamentos de drogas passaram pela Geórgia, um estado que tem visto um aumento nos casos de distribuição de drogas sintéticas nos últimos anos.
O que acontece a seguir
O tribunal agora considerará o pedido de confisco do governo. O cidadão chinês não foi acusado publicamente nos EUA, mas o processo sinaliza uma cooperação transfronteiriça ativa em casos de drogas envolvendo criptomoedas. Uma data de audiência ainda não foi definida.
