Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) lefoglalási eljárást kezdeményezett azon Bitcoinok ellen, amelyek állítólag egy szintetikus kábítószer-importálási ügyhöz kapcsolódnak. A kriptovalutát egy kínai állampolgár Binance-fiókjához vezették vissza. A bírósági iratok szerint a nyomozás során blokklánc-elemzést, tőzsdei nyilvántartásokat és a kínai hatóságokkal való együttműködést alkalmaztak. Az állítólagos kábítószer-szállítmányokat Georgia államon keresztül irányították.
A lefoglalási eljárás
A szövetségi ügyészek lefoglalási panaszt nyújtottak be egy amerikai kerületi bírósághoz, hogy a Bitcoint a bűncselekményből származó jövedelemként lefoglalják. A nyilvános dokumentumokban nem szerepel a Bitcoin pontos mennyisége, de a DOJ vagyonlefoglalási programja rendszeresen célozza meg a kábítószer-kereskedelemhez és pénzmosáshoz kapcsolódó kriptovalutákat.
Hogyan követték nyomon a pénzt a nyomozók
A blokklánc-elemző cégek segítettek a Bitcoin nyomon követésében a Binance-ig, ahol a kínai állampolgár a számláját vezette. A nyomozók a tőzsdétől is beszereztek nyilvántartásokat, és együttműködtek a kínai bűnüldöző szervekkel az ügy felépítésében. A kábítószer-szállítmányok Georgia államon haladtak keresztül, amely az utóbbi években egyre több szintetikus kábítószer-elosztási ügyet tapasztalt.
Mi következik
A bíróság most megvizsgálja a kormány lefoglalási kérelmét. A kínai állampolgárt még nem vádolták meg nyilvánosan az USA-ban, de a beadvány azt jelzi, hogy aktív határon átnyúló együttműködés folyik a kriptovalutákhoz kapcsolódó kábítószer-ügyekben. Meghallgatás időpontját még nem tűzték ki.
