Yhdysvaltain oikeusministeriö on ryhtymässä toimiin saadakseen menetetyksi tuomituksi bitcoinin, jonka se väittää liittyvän synteettisten huumeiden maahantuontitapaukseen. Kryptovaluutta on jäljitetty kiinalaisen henkilön Binance-tilille. Oikeusasiakirjojen mukaan tutkinta perustui lohkoketjuanalyysiin, pörssitietoihin ja yhteistyöhön Kiinan viranomaisten kanssa. Väitetyt huumelähetykset reititettiin Georgian kautta.
Menettämistoimi
Liittovaltion syyttäjät jättivät menettämisvaatimuksen Yhdysvaltain piirituomioistuimeen pyrkien takavarikoimaan bitcoinin väitetyn rikoksen tuottona. Tarkkaa bitcoinin määrää ei eritelty julkisesti saatavilla olevissa asiakirjoissa, mutta DOJ:n omaisuuden menettämisohjelma kohdistuu säännöllisesti huumeiden salakuljetukseen ja rahanpesuun liittyvään kryptovaluuttaan.
Miten tutkijat jäljittivät varat
Lohkoketjujen jäljitysyritykset auttoivat yhdistämään bitcoinin Binanceen, jossa kiinalainen henkilö piti tiliä. Tutkijat saivat myös tietoja pörssistä ja tekivät yhteistyötä Kiinan lainvalvontaviranomaisten kanssa tapauksen rakentamiseksi. Huumelähetykset itse kulkivat Georgian kautta – osavaltiossa, jossa synteettisten huumeiden levitystapaukset ovat lisääntyneet viime vuosina.
Mitä seuraavaksi?
Tuomioistuin käsittelee nyt hallituksen menettämisvaatimusta. Kiinalaista henkilöä ei ole julkisesti syytetty Yhdysvalloissa, mutta hakemus osoittaa aktiivista rajat ylittävää yhteistyötä kryptoon liittyvissä huumetapauksissa. Käsittelypäivää ei ole vielä asetettu.
