Міністерство юстиції США порушило справу про конфіскацію біткоїнів, які, за даними відомства, пов’язані зі справою про імпорт синтетичних наркотиків. Як зазначено в судових документах, криптовалюту відстежили до акаунту громадянина Китаю на платформі Binance. Розслідування базувалося на аналізі блокчейну, даних біржі та співпраці з китайською владою. Повідомляється, що поставки наркотиків проходили через штат Джорджія.
Процедура конфіскації
Федеральні прокурори подали позов про конфіскацію до окружного суду США, вимагаючи вилучити біткоїни як доходи від імовірного злочину. Точна сума біткоїнів у загальнодоступних документах не вказана, але програма Мін'юсту з конфіскації активів регулярно націлюється на криптовалюту, пов’язану з наркоторгівлею та відмиванням грошей.
Як слідчі відстежили кошти
Компанії з аналізу блокчейну допомогли пов’язати біткоїни з Binance, де громадянин Китаю мав акаунт. Слідчі також отримали дані з біржі та співпрацювали з китайськими правоохоронцями для побудови справи. Поставки наркотиків проходили через Джорджію — штат, де в останні роки зросла кількість справ, пов’язаних із розповсюдженням синтетичних наркотиків.
Що далі
Суд розгляне запит уряду про конфіскацію. Громадянину Китаю поки що не висунуто публічних обвинувачень у США, однак подання свідчить про активну транскордонну співпрацю у криптовалютних наркосправах. Дату слухання ще не призначено.
