Amerikanske justisdepartementet (DOJ) er i ferd med å kreve beslagleggelse av bitcoin som ifølge myndighetene er knyttet til en sak om import av syntetiske narkotika, der kryptovalutaen er sporet til en kinesisk statsborger sin Binance-konto. Ifølge rettsdokumenter bygget etterforskningen på blockchain-analyse, utvekslingsregistreringer og samarbeid med kinesiske myndigheter. De påståtte narkotikaleveransene gikk gjennom Georgia.
Beslagleggingsaksjonen
Føderale påklagere innleverte beslagleggingsklagen i en amerikansk distriktsrett, og søkte å beslaglegge bitcoinene som inntekter fra den påståtte kriminaliteten. Den nøyaktige mengden bitcoin ble ikke spesifisert i offentlige dokumenter, men DOJ’s program for inndragelse av eiendeler har regelmessig som mål kryptovaluta knyttet til narkotikasmugling og pengerensing.
Slik sporet etterforskerne pengene
Blockchain-sporingsfirmaer hjalp til med å koble bitcoinene til Binance, der den kinesiske statsborgeren hadde kontoen. Efterforskere oppnådde også utvekslingsregistreringer og samarbeidet med kinesiske politimyndigheter for å bygge saken. Narkotikaleveransene gikk selv gjennom Georgia, en delstat som har opplevd en økning i saker om distribusjon av syntetiske narkotika i de siste årene.
Neste trinn
Retten vil nå vurdere regjeringens beslagleggingsforespørsel. Den kinesiske statsborgeren er ikke offentlig tiltalt i USA, men innleveringen signaliserer aktiv tverrgrenset samarbeid i krypto-relaterte narkotikasaker. En dato for høring er ennå ikke fastsatt.
