กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice) กำลังดำเนินการริบบิตคอยน์ที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดสังเคราะห์ โดยสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวถูกติดตามไปยังบัญชี Binance ของชาวจีนรายหนึ่ง ตามเอกสารทางศาล การสอบสวนอาศัยการวิเคราะห์บล็อกเชน บันทึกการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือกับทางการจีน การจัดส่งยาเสพติดที่ถูกกล่าวหานั้นถูกส่งผ่านรัฐ Georgia
การดำเนินการริบทรัพย์
อัยการกลางได้ยื่นคำร้องริบทรัพย์ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เพื่อยึดบิตคอยน์ในฐานะรายได้จากการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหา จำนวนบิตคอยน์ที่แน่นอนไม่ได้ระบุในเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่โครงการริบทรัพย์ของ DOJ มักกำหนดเป้าหมายสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินเป็นประจำ
วิธีที่ผู้สอบสวนติดตามเงินทุน
บริษัทติดตามบล็อกเชนช่วยเชื่อมโยงบิตคอยน์กับ Binance ซึ่งชาวจีนรายนั้นถือบัญชีอยู่ ผู้สอบสวนยังได้รับบันทึกจากกระดานเทรดและทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนเพื่อสร้างคดี การจัดส่งยาเสพติดเองผ่านรัฐ Georgia ซึ่งเป็นรัฐที่พบว่ามีคดีการจำหน่ายยาเสพติดสังเคราะห์เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา
ขั้นตอนต่อไป
ศาลจะพิจารณาคำขอริบทรัพย์ของรัฐบาลในขณะนี้ ชาวจีนรายดังกล่าวยังไม่ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในสหรัฐฯ แต่การยื่นคำร้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือข้ามพรมแดนในคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ยังไม่ได้กำหนดวันไต่สวน
