미국 법무부(DOJ)가 합성 약물 수입 사건과 연계된 비트코인에 대해 몰수 절차를 진행 중이다. 법원 문서에 따르면 해당 암호화폐는 중국 국적자의 Binance 계정에서 추적되었으며, 수사는 블록체인 분석, 거래소 기록, 중국 당국과의 협력에 기반을 두고 있다. 해당 약물 발송물은 조지아주를 경유한 것으로 알려졌다.
몰수 조치
연방 검사는 미국 지방 법원에 몰수 신청을 제기하며 해당 비트코인을 범죄 수익으로 간주하고 압류을 요청했다. 공개된 문서에는 비트코인의 정확한 수량이 명시되지 않았지만, DOJ의 자산 몰수 프로그램은 마약 밀매 및 자금 세탁과 관련된 암호화폐를 정기적으로 대상으로 삼고 있다.
수사관들이 자금을 추적한 방법
블록체인 추적 기업들이 비트코인을 중국 국적자가 보유한 Binance 계정과 연결하는 데 도움을 주었다. 수사관들은 거래소로부터 기록을 확보하고 중국 법 집행 기관과 협력하여 사건을 구성했다. 약물 발송물 자체는 조지아주를 통과했으며, 이 주는 최근 몇 년간 합성 약물 유통 사례가 증가하고 있는 지역이다.
향후 전망
법원은 이제 정부의 몰수 요청을 심리할 예정이다. 중국 국적자는 미국에서 공개적으로 기소되지 않았지만, 이번 신청은 암호화폐 관련 약물 사건에 대한 활발한 국경 간 협력을 시사한다. 청문회 일정은 아직 확정되지 않았다.
