Departemen Kehakiman AS bergerak untuk merampas bitcoin yang dikaitkan dengan kasus impor narkoba sintetis, dengan mata uang kripto tersebut dilacak ke akun Binance milik warga negara China. Investigasi ini mengandalkan analisis blockchain, catatan bursa, dan kerja sama dengan otoritas China, menurut dokumen pengadilan. Pengiriman narkoba yang diduga dialihkan melalui Georgia.
Tindakan perampasan
Jaksa federal mengajukan pengaduan perampasan di pengadilan distrik AS, berupaya menyita bitcoin sebagai hasil dari kejahatan yang diduga. Jumlah pasti bitcoin tidak disebutkan dalam dokumen yang tersedia untuk publik, tetapi program perampasan aset DOJ secara teratur menargetkan mata uang kripto yang terkait dengan perdagangan narkoba dan pencucian uang.
Bagaimana penyidik melacak dana
Perusahaan pelacakan blockchain membantu menghubungkan bitcoin ke Binance, di mana warga negara China tersebut memiliki akun. Penyidik juga memperoleh catatan dari bursa dan bekerja dengan penegak hukum China untuk membangun kasus. Pengiriman narkoba itu sendiri melewati Georgia, sebuah negara bagian yang mengalami peningkatan kasus distribusi narkoba sintetis dalam beberapa tahun terakhir.
Apa yang terjadi selanjutnya
Pengadilan sekarang akan mempertimbangkan permintaan perampasan pemerintah. Warga negara China tersebut belum didakwa secara publik di AS, tetapi pengajuan tersebut menandakan kerja sama lintas batas yang aktif dalam kasus narkoba terkait kripto. Tanggal sidang belum ditetapkan.
