Ministerstwo Sprawiedliwości USA podejmuje działania w celu przepadku bitcoinów, które – jak twierdzi – są powiązane ze sprawą importu syntetycznych narkotyków, a kryptowaluta została namierzona na koncie obywatela Chin na giełdzie Binance. Zgodnie z dokumentami sądowymi śledztwo opierało się na analizie blockchain, danych z giełdy oraz współpracy z chińskimi władzami. Rzekome przesyłki narkotyków były kierowane przez stan Georgia.
Postępowanie dotyczące przepadku mienia
Prokuratorzy federalni złożyli wniosek o przepadek w sądzie okręgowym USA, dążąc do zajęcia bitcoinów jako korzyści z rzekomego przestępstwa. Dokładna ilość bitcoinów nie została określona w publicznie dostępnych dokumentach, ale program przepadku mienia DOJ regularnie celuje w kryptowaluty powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy.
Jak śledczy namierzyli środki
Firmy zajmujące się analizą blockchain pomogły powiązać bitcoiny z Binance, gdzie chiński obywatel posiadał konto. Śledczy uzyskali również dane z giełdy i współpracowali z chińskimi organami ścigania, aby zbudować sprawę. Same przesyłki narkotyków przechodziły przez Georgię, stan, w którym w ostatnich latach wzrosła liczba spraw dotyczących dystrybucji syntetycznych narkotyków.
Co dalej?
Sąd rozpatrzy teraz wniosek rządu o przepadek. Chiński obywatel nie został publicznie oskarżony w USA, ale złożony wniosek wskazuje na aktywną współpracę transgraniczną w sprawach narkotykowych z udziałem kryptowalut. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.
