Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) sedang bergerak untuk merampas bitcoin yang didakwa berkaitan dengan kes import dadah sintetik, dengan mata wang kripto itu dikesan ke akaun Binance milik seorang warganegara China. Menurut fail mahkamah, siasatan bergantung pada analisis rantaian blok, rekod pertukaran, dan kerjasama dengan pihak berkuasa China. Penghantaran dadah yang didakwa telah melalui Georgia.
Tindakan perampasan
Pendakwa raya persekutuan memfailkan aduan perampasan di mahkamah daerah A.S., meminta untuk merampas bitcoin sebagai hasil jenayah yang didakwa. Jumlah tepat bitcoin tidak dinyatakan dalam dokumen awam, tetapi program perampasan aset DOJ secara tetap menyasarkan mata wang kripto yang berkaitan dengan pengedaran dadah dan pengubahan wang haram.
Bagaimana penyiasat mengesan dana
Syarikat penjejakan rantaian blok membantu mengaitkan bitcoin tersebut dengan Binance, di mana warganegara China itu memegang akaun. Penyiasat juga memperoleh rekod daripada pertukaran tersebut dan bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang China untuk membina kes. Penghantaran dadah itu sendiri melalui Georgia, sebuah negeri yang telah menyaksikan peningkatan kes pengedaran dadah sintetik dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Apa yang berlaku seterusnya
Mahkamah kini akan mempertimbangkan permintaan perampasan kerajaan. Warganegara China itu belum didakwa secara terbuka di A.S., tetapi pemfailan tersebut menandakan kerjasama rentas sempadan yang aktif dalam kes dadah berkaitan kripto. Tarikh pendengaran masih belum ditetapkan.
