Benjamin Paul Wiener, 43letý muž ze Sioux Falls, byl obviněn z 29 federálních trestných činů za údajné provozování kryptoměnového podvodu v hodnotě 20 milionů dolarů, který podle žalobců nesl všechny znaky Ponziho schématu. Obžaloba, kterou podala federální velká porota, viní Wienera z podvodu, praní špinavých peněz, bankovního podvodu a přitěžující krádeže identity.
Osm subjektů, jeden údajný podvod
Podle obžaloby Wiener získával peníze a digitální měnu od investorů prostřednictvím sítě osmi společností, z nichž většina nesla název „Benaiah“ – včetně Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC a Runway Four10. Žalobci tvrdí, že činil nepravdivá prohlášení, aby nalákal finanční prostředky, a poté používal peníze nových investorů k vyplácení výnosů dřívějším podporovatelům, zatímco hradil své vlastní osobní výdaje. Dotčeny byly desítky obětí z Jižní Dakoty a Minnesoty.
Obvinění z bankovního podvodu
Kromě investičního schématu je Wiener také obviněn z podvodu vůči bance v Sioux Falls. Žalobci tvrdí, že získal úvěrový rámec ve výši 1 milionu dolarů na základě padělaných dokumentů a bez souhlasu použil identifikační údaje jiné osoby. Následně podle obvinění přesouval finanční prostředky prostřednictvím bank a kryptoměnových burz ve snaze zakrýt jejich původ.
Časový plán prohlášení o vině a soudního procesu
Wiener se 10. července 2025 prohlásil za nevinného ve všech bodech obžaloby a byl propuštěn na kauci. Jeho soudní proces je naplánován na 15. září 2026. Obvinění zůstávají pouze obviněními a Wiener je považován za nevinného, dokud mu není prokázána vina.
Případ je součástí širšího úsilí federálních žalobců. Ministerstvo spravedlnosti v roce 2025 obvinilo 265 osob z podvodů s předpokládanými ztrátami přesahujícími 16 miliard dolarů – což je připomínka, že podvody související s kryptoměnami zůstávají pro orgány činné v trestním řízení prioritou.
