Benjamin Paul Wiener, de 43 años y residente de Sioux Falls, ha sido acusado formalmente en 29 cargos federales por presuntamente dirigir un esquema de fraude de criptomonedas de $20 millones que, según los fiscales, presentaba todas las características de un esquema Ponzi. La acusación, presentada por un gran jurado federal, imputa a Wiener cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado.
Ocho entidades, un presunto fraude
Según la acusación, Wiener solicitó dinero y moneda digital a inversores a través de una red de ocho empresas, la mayoría con el nombre "Benaiah", incluyendo Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC y Runway Four10. Los fiscales afirman que hizo declaraciones falsas para atraer fondos, luego utilizó el dinero de nuevos inversores para pagar rendimientos a los primeros mientras cubría sus propios gastos personales. Decenas de víctimas en Dakota del Sur y Minnesota se vieron afectadas.
Cargo de fraude bancario
Además del esquema contra inversores, Wiener también es acusado de defraudar a un banco de Sioux Falls. Los fiscales alegan que obtuvo una línea de crédito de $1 millón presentando documentos falsificados y utilizando la información personal de otra persona sin permiso. Luego transfirió los fondos a través de bancos y casas de cambio de criptomonedas para ocultar su origen, según los cargos.
Fechas de declaración y juicio
Wiener se declaró no culpable de todos los cargos el 10 de julio de 2025 y fue liberado bajo fianza. Su juicio está programado para el 15 de septiembre de 2026. Los cargos son solo acusaciones, y Wiener se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
El caso es parte de un esfuerzo más amplio de los fiscales federales. El Departamento de Justicia acusó a 265 personas por fraude en 2025, con pérdidas previstas que superan los $16 mil millones, un recordatorio de que el fraude relacionado con criptomonedas sigue siendo una prioridad para las autoridades.
