Бенджамин Пол Винер, 43-летний житель Су-Фолс, обвиняется по 29 федеральным пунктам в организации мошеннической схемы с криптовалютой на сумму $20 млн, которая, по данным прокуроров, имела все признаки финансовой пирамиды. Обвинительное заключение, вынесенное федеральным большим жюри, инкриминирует Винеру мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег, банковское мошенничество и отягчающие обстоятельства кражи личных данных.
Восемь компаний, одно мошенничество
Согласно обвинению, Винер привлекал деньги и цифровую валюту от инвесторов через сеть из восьми компаний, большинство из которых носили название «Benaiah» — включая Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC и Runway Four10. Прокуроры утверждают, что он делал ложные заявления для привлечения средств, а затем использовал деньги новых инвесторов для выплат предыдущим вкладчикам, одновременно покрывая свои личные расходы. Пострадали десятки человек из Южной Дакоты и Миннесоты.
Обвинение в банковском мошенничестве
Помимо схемы с инвесторами, Винер также обвиняется в мошенничестве в отношении банка в Су-Фолс. Прокуроры утверждают, что он получил кредитную линию на $1 млн, предоставив поддельные документы и используя личные данные другого человека без разрешения. Затем, согласно обвинению, он переводил средства через банки и криптовалютные биржи, пытаясь скрыть их происхождение.
Признание вины и сроки суда
Винер заявил о своей невиновности по всем пунктам 10 июля 2025 года и был отпущен под залог. Судебное заседание назначено на 15 сентября 2026 года. Обвинения остаются лишь предположениями, и Винер считается невиновным, пока его вина не будет доказана.
Это дело является частью более широкой кампании федеральных прокуроров. В 2025 году Министерство юстиции предъявило обвинения 265 фигурантам дел о мошенничестве с предполагаемыми убытками, превышающими $16 млрд, — что напоминает о том, что мошенничество с криптовалютами остается приоритетом для правоохранительных органов.
