Benjamin Paul Wiener, en 43-årig mand fra Sioux Falls, er blevet tiltalt for 29 føderale anklagepunkter for angiveligt at have stået bag et kryptovaluta-svindel på 20 millioner dollars, som anklagemyndigheden beskriver som havende alle kendetegn på en Ponzi-svindel. Tiltalen, der er rejst af en føderal storjury, omfatter anklager om bedrageri, hvidvaskning af penge, bankbedrageri og skærpet identitetstyveri.
Otte enheder, én påstået svindel
Ifølge tiltalen skal Wiener have indsamlet penge og digital valuta fra investorer gennem et netværk af otte selskaber, hvoraf de fleste bar navnet "Benaiah" – herunder Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC og Runway Four10. Anklagemyndigheden hævder, at han kom med falske udsagn for at tiltrække midler, og derefter brugte penge fra nye investorer til at betale afkast til tidligere bagmænd, samtidig med at han dækkede sine egne personlige udgifter. Dusinvis af ofre i South Dakota og Minnesota blev berørt.
Bankbedrageri-anklagen
Ud over investorsvindelen er Wiener også anklaget for at have bedraget en bank i Sioux Falls. Anklagemyndigheden hævder, at han sikrede sig en kreditlinje på 1 million dollars ved at indsende forfalskede dokumenter og bruge en anden persons identitetsoplysninger uden tilladelse. Derefter flyttede han midler gennem banker og kryptovaluta-børser i et forsøg på at skjule deres oprindelse, ifølge anklagerne.
Tidslinje for retssag og erklæring
Wiener erklærede sig ikke skyldig i alle anklagepunkter den 10. juli 2025 og blev løsladt mod kaution. Hans retssag er berammet til den 15. september 2026. Anklagerne er fortsat påstande, og Wiener formodes uskyldig, indtil det modsatte er bevist.
Sagen er en del af en bredere indsats fra føderale anklagere. Justitsministeriet rejste i 2025 tiltale mod 265 bedragerisigtede med forventede tab på over 16 milliarder dollars – en påmindelse om, at kryptorelateret svindel fortsat er en prioritet for politimyndighederne.
