Ο Benjamin Paul Wiener, 43 ετών από το Sioux Falls, κατηγορείται σε 29 ομοσπονδιακές κατηγορίες για φερόμενη απάτη κρυπτονομισμάτων ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος Ponzi. Το κατηγορητήριο, που κατατέθηκε από ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο, τον κατηγορεί για απάτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τραπεζική απάτη και επιβαρυμένη κλοπή ταυτότητας.
Οκτώ εταιρείες, μία απάτη
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Wiener προσέλκυσε χρήματα και ψηφιακά νομίσματα από επενδυτές μέσω ενός δικτύου οκτώ εταιρειών, οι περισσότερες από τις οποίες έφεραν το όνομα «Benaiah» — συμπεριλαμβανομένων των Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC και Runway Four10. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι προέβη σε ψευδείς δηλώσεις για να προσελκύσει κεφάλαια και στη συνέχεια χρησιμοποίησε χρήματα νέων επενδυτών για να πληρώσει αποδόσεις σε παλαιότερους, ενώ κάλυπτε και προσωπικά του έξοδα. Δεκάδες θύματα σε όλη τη Νότια Ντακότα και τη Μινεσότα επηρεάστηκαν.
Η κατηγορία για τραπεζική απάτη
Πέρα από το επενδυτικό σχήμα, ο Wiener κατηγορείται επίσης για εξαπάτηση μιας τράπεζας στο Sioux Falls. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι εξασφάλισε πιστωτική γραμμή 1 εκατομμυρίου δολαρίων υποβάλλοντας πλαστά έγγραφα και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου χωρίς άδεια. Στη συνέχεια, μετέφερε κεφάλαια μέσω τραπεζών και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων σε μια προσπάθεια να αποκρύψει την προέλευσή τους, σύμφωνα με τις κατηγορίες.
Χρονοδιάγραμμα δίκης
Ο Wiener δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες στις 10 Ιουλίου 2025 και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Η δίκη του έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Οι κατηγορίες παραμένουν ισχυρισμοί και ο Wiener τεκμαίρεται αθώος έως ότου αποδειχθεί η ενοχή του.
Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των ομοσπονδιακών εισαγγελέων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε 265 άτομα για απάτη το 2025, με προβλεπόμενες ζημίες που ξεπερνούν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια — μια υπενθύμιση ότι η απάτη που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα παραμένει προτεραιότητα για τις αρχές επιβολής του νόμου.
