เบนจามิน พอล วีเนอร์ (Benjamin Paul Wiener) ชายวัย 43 ปีจากเมืองซูฟอลส์ ถูกฟ้องใน 29 ข้อหาของรัฐบาลกลาง ฐานต้องสงสัยว่าดำเนินการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอัยการระบุว่ามีลักษณะทั้งหมดของแชร์ลูกโซ่ คำฟ้องที่ยื่นโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางกล่าวหาวีเนอร์ในข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรเลข ฟอกเงิน ฉ้อโกงธนาคาร และโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีเจตนาร้ายแรง
แปดนิติบุคคล หนึ่งการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
ตามคำฟ้อง วีเนอร์ได้ขอรับเงินและสกุลเงินดิจิทัลจากนักลงทุนผ่านบริษัทแปดแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ชื่อ "เบไนอาห์" (Benaiah) เช่น Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC และ Runway Four10 อัยการกล่าวหาว่าเขาแถลงเท็จเพื่อดึงดูดนักลงทุน จากนั้นนำเงินจากนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายผลตอบแทนให้รายเก่า ขณะเดียวกันก็นำไปใช้จ่ายส่วนตัว เหยื่อหลายสิบรายในรัฐเซาท์ดาโคตาและมินนิโซตาได้รับผลกระทบ
ข้อหาฉ้อโกงธนาคาร
นอกเหนือจากแผนการหลอกลวงนักลงทุนแล้ว วีเนอร์ยังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงธนาคารในเมืองซูฟอลส์อีกด้วย อัยการกล่าวหาว่าเขาได้รับวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านดอลลาร์โดยการยื่นเอกสารปลอมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นเขาโอนเงินผ่านธนาคารและตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อพยายามปกปิดแหล่งที่มา ตามข้อกล่าวหา
การรับสารภาพและกำหนดการพิจารณาคดี
วีเนอร์ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้ง 29 ข้อเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2025 และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกัน การพิจารณาคดีของเขามีกำหนดในวันที่ 15 กันยายน 2026 ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังเป็นเพียงข้อกล่าวหา และวีเนอร์ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด
คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของอัยการรัฐบาลกลาง ในปี 2025 กระทรวงยุติธรรมได้ฟ้องจำเลยในคดีฉ้อโกง 265 ราย โดยมีความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเกิน 16,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่าการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
