Benjamin Paul Wiener, un homme de 43 ans originaire de Sioux Falls, a été inculpé pour 29 chefs d'accusation fédéraux pour avoir prétendument orchestré un système de fraude en cryptomonnaies de 20 millions de dollars, présentant tous les signes d'un système de Ponzi. L'acte d'accusation, rendu par un grand jury fédéral, accuse Wiener de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et d'usurpation d'identité aggravée.
Huit entités, une seule fraude présumée
Selon l'acte d'accusation, Wiener a sollicité des fonds et des devises numériques auprès d'investisseurs via un réseau de huit sociétés, dont la plupart portaient le nom « Benaiah » — notamment Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP et Aslan Management LLC. Les procureurs affirment qu'il a fait des déclarations frauduleuses pour attirer des fonds, puis a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour verser des rendements aux investisseurs précédents tout en couvrant ses propres dépenses personnelles. Des dizaines de victimes dans le Dakota du Sud et le Minnesota ont été touchées.
L'accusation de fraude bancaire
Au-delà du stratagème visant les investisseurs, Wiener est également accusé d'avoir fraudé une banque de Sioux Falls. Les procureurs allèguent qu'il a obtenu une ligne de crédit d'un million de dollars en soumettant des documents falsifiés et en utilisant sans autorisation les informations d'identité d'une autre personne. Il aurait ensuite déplacé les fonds via des banques et des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour tenter d'en dissimuler la source.
Calendrier du procès et plaidoirie
Wiener a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation le 10 juillet 2025 et a été libéré sous caution. Son procès est prévu pour le 15 septembre 2026. Les charges restent des accusations, et Wiener est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.
Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une vaste offensive des procureurs fédéraux. Le ministère de la Justice a inculpé 265 personnes pour fraude en 2025, avec des pertes présumées dépassant 16 milliards de dollars — un rappel que la fraude liée aux cryptomonnaies reste une priorité pour les forces de l'ordre.
