43 yaşındaki Benjamin Paul Wiener, 20 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı planı yürüttüğü iddiasıyla federal bir jüri tarafından 29 ayrı suçlamayla itham edildi. İddianamede, Wiener'in yatırımcılardan para ve dijital para toplamak için sekiz şirketten oluşan bir ağ kullandığı, bunların çoğunun 'Benaiah' adını taşıdığı (Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC ve Runway Four10 gibi) belirtiliyor. Savcılar, Wiener'in yatırımcıları çekmek için yanlış beyanlarda bulunduğunu, ardından yeni yatırımcılardan gelen parayı eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını ve kendi kişisel harcamalarını karşıladığını iddia ediyor. Güney Dakota ve Minnesota'daki düzinelerce mağdur bu plandan etkilendi.
Banka dolandırıcılığı suçlaması
Wiener, yatırımcı dolandırıcılığının yanı sıra bir Sioux Falls bankasını da dolandırmakla suçlanıyor. Savcılar, sahte belgeler düzenleyerek ve başka bir kişinin kimlik bilgilerini izinsiz kullanarak 1 milyon dolarlık bir kredi limiti elde ettiğini iddia ediyor. Ardından, fonları bankalar ve kripto para borsaları aracılığıyla hareket ettirerek kaynağını gizlemeye çalıştı.
Duruşma ve yargılama süreci
Wiener, 10 Temmuz 2025'te tüm suçlamaları reddetti ve kefaletle serbest bırakıldı. Duruşması 15 Eylül 2026'da başlayacak. Suçlamalar henüz kanıtlanmamış olup, Wiener suçlu olduğu ispatlanana kadar masum sayılır.
Bu dava, federal savcıların kripto para ile ilgili dolandırıcılıklara karşı daha geniş kapsamlı bir mücadelesinin parçası. Adalet Bakanlığı, 2025 yılında 16 milyar doları aşan zararlarla 265 dolandırıcılık sanığını suçladı; bu, kripto para ile ilgili suçların kolluk kuvvetleri için hala bir öncelik olduğunu gösteriyor.
