بنجامين بول وينر، البالغ من العمر 43 عامًا من سيوكس فولز، وُجّهت إليه تهمة في 29 جريمة فيدرالية بتهمة إدارة مخطط احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار، والذي يقول المدعون إنه يحمل جميع سمات مخطط بونزي. وقد وجّهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية لوائح الاتهام إلى وينر بتهم الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، وسرقة الهوية المشددة.
ثماني كيانات، احتيال واحد
وفقًا للائحة الاتهام، جمع وينر الأموال والعملات الرقمية من المستثمرين عبر شبكة من ثماني شركات، معظمها يحمل اسم "بيناياه" - بما في ذلك شركة بيناياه كابيتال ذ.م.م، وشركة بيناياه ديجيتال المحدودة، وشركة أصلان مانجمنت ذ.م.م، وشركة رانواي فورتن. ويقول المدعون إنه أدلى بتصريحات كاذبة لجذب الأموال، ثم استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين مع تغطية نفقاته الشخصية. وقد تأثر العشرات من الضحايا عبر داكوتا الجنوبية ومينيسوتا.
تهمة الاحتيال المصرفي
إلى جانب مخطط المستثمرين، يُتهم وينر أيضًا بالاحتيال على بنك في سيوكس فولز. يدّعي المدعون أنه حصل على خط ائتمان بقيمة مليون دولار من خلال تقديم مستندات مزورة واستخدام معلومات تعريف شخص آخر دون إذن. ثم قام بتحويل الأموال عبر البنوك وبورصات العملات الرقمية في محاولة لإخفاء مصدرها، وفقًا للائحة الاتهام.
الجدول الزمني للدعوى والمحاكمة
أقر وينر بأنه غير مذنب في جميع التهم في 10 يوليو 2025، وأُطلق سراحه بكفالة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 15 سبتمبر 2026. لا تزال التهم مجرد اتهامات، ويُفترض أن وينر بريء حتى تثبت إدانته.
تأتي هذه القضية في إطار جهود أوسع من قبل المدعين الفيدراليين. فقد وجهت وزارة العدل اتهامات إلى 265 متهماً بالاحتيال في عام 2025 بخسائر متوقعة تتجاوز 16 مليار دولار - وهو تذكير بأن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية لا يزال يمثل أولوية لإنفاذ القانون.
