サウスダコタ州スーフォールズ在住の43歳、ベンジャミン・ポール・ウィーナー被告が、2000万ドル規模の暗号資産詐欺計画に関与したとして、連邦大陪審により29件の罪で起訴された。起訴状によれば、ウィーナー被告は投資家から資金とデジタル通貨を募り、ポンジ・スキームの特徴を示す方法で運用していたとされる。起訴内容には、電信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、および個人情報の不正使用が含まれている。
8つの法人、1つの詐欺
起訴状によると、ウィーナー被告はBenaiah Capital LLC、Benaiah Digital LP、Aslan Management LLC、Runway Four10など、8つの法人を通じて投資家から資金とデジタル通貨を集めた。検察は、被告が虚偽の説明を用いて資金を誘引し、新たな投資家からの資金で既存の投資家に利益を支払う典型的なポンジ・スキームを運営していたと主張している。被害者はサウスダコタ州とミネソタ州にわたり数十人にのぼる。
銀行詐欺の罪
投資家詐欺に加えて、ウィーナー被告はスーフォールズの銀行を欺いたとしても起訴されている。検察によれば、被告は虚偽の書類を提出し、他人の個人情報を無断で使用して100万ドルの信用枠を取得。その後、資金を銀行や暗号資産取引所を通じて移動させ、出所を隠蔽しようとしたとされる。
罪状認否と裁判の日程
ウィーナー被告は2025年7月10日にすべての罪状に対して無罪を主張し、保釈された。裁判は2026年9月15日に予定されている。起訴内容はあくまで嫌疑であり、被告は有罪が確定するまで無罪と推定される。
本件は、連邦検察による広範な取り締まりの一環である。司法省は2025年に265人の被告を詐欺で起訴し、想定損失額は160億ドルを超える。この事件は、暗号資産関連詐欺が依然として法執行機関の優先課題であることを示している。
