Benjamin Paul Wiener, een 43-jarige uit Sioux Falls, is aangeklaagd op 29 federale aanklachten voor het naar verluidt opzetten van een $16 miljoen cryptocurrency-fraudezaak die volgens aanklagers alle kenmerken van een Ponzi-schema had. De aanklacht, die donderdag werd openbaar gemaakt, beschuldigt Wiener ervan een Ponzi-schema van $20 miljoen te hebben gerund waarbij investeerders werden beloofd dat hun geld zou worden gebruikt voor cryptohandel, maar in plaats daarvan werd gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen en zijn eigen levensstijl te financieren.
Acht entiteiten, één vermeende fraude
Volgens de aanklacht haalde Wiener geld en cryptocurrency op van investeerders via een netwerk van acht entiteiten, waarvan de meeste de naam 'Benaiah' droegen – waaronder Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP en Benaiah Holdings LLC. Aanklagers beweren dat hij investeerders loog over het gebruik van hun geld en dat hij in plaats daarvan een Ponzi-schema runde. De slachtoffers, van wie sommigen bejaard of gepensioneerd waren, werden aangemoedigd om geld op te nemen van hun pensioenrekeningen en te investeren in de entiteiten van Wiener, aldus de aanklacht.
De bankfraude-aanklacht
Naast het investeerdersschema wordt Wiener ook beschuldigd van het defrauden van een bank in Sioux Falls. Aanklagers beweren dat hij een kredietlijn van $1 miljoen verkreeg door vervalste documenten in te dienen en zonder toestemming de identiteit van een ander te gebruiken. Vervolgens verplaatste hij geld via banken en cryptocurrency-beurzen in een poging de herkomst te verbergen, aldus de aanklacht.
Pleidooi en rechtszaak
Wiener pleitte op 10 juli 2025 onschuldig op alle aanklachten en werd vrijgelaten onder borgtocht. Zijn rechtszaak staat gepland voor 15 september 2026. De aanklachten zijn slechts beschuldigingen en Wiener wordt als onschuldig beschouwd totdat zijn schuld bewezen is.
De zaak maakt deel uit van een bredere aanpak van federale aanklagers. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft in 2025 265 fraudeurs aangeklaagd met beoogde verliezen van meer dan $16 miljard – een herinnering dat crypto-gerelateerde fraude een prioriteit blijft voor wetshandhaving.
