Benjamin Paul Wiener, un bărbat de 43 de ani din Sioux Falls, a fost inculpat în 29 de capete de acuzare pentru o schemă de fraudă cripto de 20 de milioane de dolari, pe care procurorii o descriu ca având toate caracteristicile unui sistem Ponzi. Acuzațiile includ fraudă electronică, fraudă bancară, spălare de bani și furt de identitate agravat, conform rechizitoriului prezentat de un mare juriu federal.
Opt entități, o singură fraudă
Potrivit rechizitoriului, Wiener a solicitat bani și monedă digitală de la investitori printr-o rețea de opt companii, majoritatea purtând numele „Benaiah” — inclusiv Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC și Runway Four10. Procurorii susțin că a făcut declarații false pentru a atrage fonduri, apoi a folosit banii de la noi investitori pentru a plăti randamente investitorilor anteriori, acoperindu-și în același timp propriile cheltuieli personale. Zeci de victime din Dakota de Sud și Minnesota au fost afectate.
Acuzația de fraudă bancară
Pe lângă schema împotriva investitorilor, Wiener este acuzat și că a fraudat o bancă din Sioux Falls. Procurorii susțin că a obținut o linie de credit de 1 milion de dolari prin depunerea de documente falsificate și folosirea fără permisiune a datelor de identificare ale unei alte persoane. Ulterior, a transferat fondurile prin bănci și schimburi de criptomonede pentru a le ascunde originea, potrivit acuzațiilor.
Termenul procesului
Wiener a pledat nevinovat pentru toate capetele de acuzare pe 10 iulie 2025 și a fost eliberat pe cauțiune. Procesul său este programat pentru 15 septembrie 2026. Acuzațiile rămân simple acuzații, iar Wiener este prezumat nevinovat până la dovedirea vinovăției.
Cazul face parte dintr-o ofensivă mai amplă a procurorilor federali. În 2025, Departamentul de Justiție a inculpat 265 de inculpați pentru fraudă, cu pierderi intenționate de peste 16 miliarde de dolari — o reamintire că frauda legată de criptomonede rămâne o prioritate pentru forțele de ordine.
