בנג׳מין ויינר, בן 43 מסו פולס, הוגש נגדו כתב אישום ב-29 סעיפים פדרליים בגין ניהול הונאת מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 20 מיליון דולר, שלטענת התביעה נשאה את כל המאפיינים של תרמית פונזי. כתב האישום, שהוגש על ידי חבר מושבעים פדרלי, מייחס לויינר עבירות של הונאה בנקאית, הלבנת הון, גניבת זהות ועוד.
שמונה ישויות, הונאה אחת
על פי כתב האישום, ויינר גייס כספים ומטבעות דיגיטליים ממשקיעים באמצעות שמונה חברות שבבעלותו, בהן Benaiah Capital LLC, Runway Capital LLC ו-Benaiah Capital Group LLC. הוא הציג מצגי שווא כדי למשוך כספים, ואז השתמש בכספי משקיעים חדשים כדי לשלם תשואות למשקיעים קודמים, תוך כיסוי הוצאותיו האישיות. עשרות קורבנות מדרום דקוטה ומינסוטה נפגעו.
סעיף הונאת הבנק
מעבר לתוכנית ההונאה מול המשקיעים, ויינר מואשם גם בהונאת בנק בסו פולס. התביעה טוענת כי הוא השיג קו אשראי של מיליון דולר על ידי הגשת מסמכים מזויפים ושימוש בזהות של אדם אחר ללא רשותו. לאחר מכן הוא העביר כספים דרך בנקים ובורסות קריפטו בניסיון להסתיר את מקורם, לפי האישומים.
לוח זמנים למשפט
ויינר כפר בכל האישומים ב-10 ביולי 2025 ושוחרר בערבות. משפטו נקבע ל-15 בספטמבר 2026. האישומים הם בגדר האשמות בלבד, וויינר נחשב חף מפשע עד שיוכח אחרת.
התיק הוא חלק ממאמץ רחב יותר של התביעה הפדרלית. משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתבי אישום נגד 265 נאשמים בהונאות בשנת 2025, עם הפסדים מתוכננים של למעלה מ-16 מיליארד דולר - תזכורת לכך שהונאות הקשורות לקריפטו נותרות בראש סדר העדיפויות של רשויות החוק.
