Benjamin Paul Wiener, seorang warga Sioux Falls, telah didakwa dengan 29 tuduhan federal atas dugaan menjalankan skema penipuan mata uang kripto senilai $20 juta yang oleh jaksa disebut sebagai skema Ponzi. Dakwaan yang diajukan oleh dewan juri federal tersebut menjerat Wiener dengan tuduhan penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperparah.
Delapan entitas, satu dugaan penipuan
Menurut dakwaan, Wiener meminta uang dan mata uang digital dari investor melalui jaringan delapan perusahaan, sebagian besar menggunakan nama "Benaiah" — termasuk Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital LP, Aslan Management LLC, dan Runway Four10. Jaksa mengatakan dia membuat pernyataan palsu untuk menarik dana, lalu menggunakan uang dari investor baru untuk membayar imbal hasil kepada pendukung sebelumnya sambil menutupi pengeluaran pribadinya. Puluhan korban di seluruh Dakota Selatan dan Minnesota terkena dampaknya.
Tuduhan penipuan bank
Selain skema investor, Wiener juga dituduh menipu sebuah bank di Sioux Falls. Jaksa menduga dia mendapatkan jalur kredit sebesar $1 juta dengan menyerahkan dokumen palsu dan menggunakan informasi identitas orang lain tanpa izin. Dia kemudian memindahkan dana melalui bank dan bursa mata uang kripto dalam upaya menyembunyikan sumbernya, menurut dakwaan.
Jadwal pembelaan dan persidangan
Wiener menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan pada 10 Juli 2025, dan dibebaskan dengan jaminan. Sidangnya dijadwalkan pada 15 September 2026. Tuduhan tersebut masih merupakan dugaan, dan Wiener dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
Kasus ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh jaksa federal. Departemen Kehakiman mendakwa 265 terdakwa penipuan pada tahun 2025 dengan kerugian yang diperkirakan melebihi $16 miliar — sebuah pengingat bahwa penipuan terkait kripto masih menjadi prioritas bagi penegak hukum.
