सिओक्स फॉल्स के 43 वर्षीय बेंजामिन पॉल वीनर पर 29 संघीय आरोपों में अभियोग लगाया गया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने 20 मिलियन डॉलर का क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी योजना चलाई, जिसमें अभियोजकों के अनुसार पोंजी योजना के सभी लक्षण थे। एक संघीय ग्रैंड जूरी द्वारा पेश किए गए अभियोग में वीनर पर वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक धोखाधड़ी और गंभीर पहचान चोरी के आरोप लगाए गए हैं।
आठ संस्थाएं, एक कथित धोखाधड़ी
अभियोग के अनुसार, वीनर ने आठ कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से निवेशकों से पैसे और डिजिटल मुद्रा मांगी, जिनमें से अधिकांश का नाम "बेनायाह" था — जिसमें बेनायाह कैपिटल एलएलसी, बेनायाह डिजिटल एलपी, असलान मैनेजमेंट एलएलसी और रनवे फोर10 शामिल हैं। अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने धन आकर्षित करने के लिए झूठे बयान दिए, फिर नए निवेशकों के पैसे का उपयोग पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया, जबकि अपने व्यक्तिगत खर्चों को भी कवर किया। दक्षिण डकोटा और मिनेसोटा में दर्जनों पीड़ित प्रभावित हुए।
बैंक धोखाधड़ी का आरोप
निवेशक योजना के अलावा, वीनर पर सिओक्स फॉल्स के एक बैंक को धोखा देने का भी आरोप है। अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेज जमा करके और बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति की पहचान जानकारी का उपयोग करके 1 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्राप्त की। आरोपों के अनुसार, उन्होंने फिर धन के स्रोत को छिपाने के प्रयास में बैंकों और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से धन हस्तांतरित किया।
अभियोग और मुकदमे की समयरेखा
वीनर ने 10 जुलाई, 2025 को सभी आरोपों में दोषी नहीं होने की दलील दी और जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनका मुकदमा 15 सितंबर, 2026 को निर्धारित है। आरोप केवल आरोप हैं, और वीनर को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक दोषी साबित न हो।
यह मामला संघीय अभियोजकों द्वारा एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है। न्याय विभाग ने 2025 में 265 धोखाधड़ी प्रतिवादियों पर आरोप लगाए, जिनमें कथित नुकसान 16 बिलियन डॉलर से अधिक था — यह एक अनुस्मारक है कि क्रिप्टो से संबंधित धोखाधड़ी कानून प्रवर्तन के लिए प्राथमिकता बनी हुई है।
